Atsižvelgusi į pažangą, kurią Lietuva padarė šioje srityje prižiūrint finansų įstaigas, MONEYVAL pagerino šalies vertinimą iš „iš dalies atitinka“ į „daugiausia atitinka“. Kalbama apie atitikimą Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) standartams. 

Tokį vertinimą lėmė nauja finansų įstaigų priežiūros šioje srityje politika ir su tuo susijusios rizikos vertinimo metodologija, trečiadienį pranešė MONEYVAL.

Pasak Lietuvos banko valdybos nario Simono Krėpštos, kuruojančio finansų rinkos priežiūros sritį, MONEYVAL vertinimas parodo nuolatinių ilgalaikių pastangų rezultatą.

„Tai svarbi ir pozityvi žinia apie mūsų šalies pažangą tarptautinei bendruomenei. Mums ypač svarbu, kad buvo įvertintos Lietuvos banko pastangos ir darbas stiprinant rizikos vertinimu grįstą finansų rinkos dalyvių priežiūrą“, ─ pranešime sakė S. Krėpšta.

MONEYVAL teigimu, Lietuva visiškai atitinka aštuonias iš 40-ties FATF rekomendacijų, dėl dar 25 rekomendacijų išlieka nedideli trūkumai, todėl jos vertinamos kaip „daugiausia atitinkančios“. Didesnių trūkumų išlieka septyniose rekomendacijose – jos vertinamos kaip „iš dalies atitinkančios“.

MONEYVAL 2018 metais atlikus Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vertinimą, LB patvirtino rekomendacijų įgyvendinimo planą.

Anot MONEYVAL, nors per dvejus metus Lietuva padarė pažangą šalindama daugumą techninės atitikties trūkumų, tačiau toliau reikia dėti daugiau pastangų, kad šalis atitiktų bendrus lūkesčius.

MONEYVAL nuolat vertina valstybių pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, atitiktį tarptautiniams standartams ir teikia institucijoms rekomendacijas dėl efektyvesnio rizikų valdymo ir efektyvesnės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

Pažangos vertinimą atlikęs Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetas (MONEYVAL) išnagrinėjo įvairias teisėkūros, reguliavimo ir institucines priemones, kurių ėmėsi Lietuva siekdama pašalinti trūkumus, nustatytus 2018 metais komiteto paskelbtoje ataskaitoje.

2018 metais Lietuva, komiteto vertinimais, iš dalies užtikrino atitiktį Tarptautinės kovos su pinigų plovimu organizacijos (Financial Action Task Force, arba FATF) rekomendacijai dėl rizikos vertinimo. Tuo tarpu pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje komitetas pripažino, jog šalis didžiąja dalimi vykdo šią rekomendaciją.

Lietuva iki šiol užtikrino visišką atitiktį 8-ioms iš 40-ies FATF rekomendacijų, kurios laikomos tarptautiniu kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu standartu, nurodoma naujoje ataskaitoje.

Šaliai įgyvendinant dar 24 rekomendacijas, tebėra nedidelių trūkumų, o įgyvendinant likusias aštuonias rekomendacijas – didesnių trūkumų.

MONEYVAL sprendimu, Lietuvai ir toliau bus taikoma nuodugnesnio pažangos stebėjimo procedūra ir šalis toliau teiks ataskaitas apie pažangą stiprinant kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimų priemonių įgyvendinimą.

Ataskaitą paskelbęs priežiūros komitetas MONEYVAL teigia, kad rizikos Lietuvoje susijusios su korupcija, šešėline ekonomika, organizuotu nusikalstamumu ir plačiai paplitusiu grynųjų pinigų naudojimu.

„Valdžios institucijos žino apie šias grėsmes ir ėmėsi žingsnių (...) pavyzdžiui, mažinant mokesčių nemokėjimą ir šešėlinę ekonomiką. Tačiau reikia daugiau pastangų siekiant sumažinti kai kurias silpnąsias vietas, ypač susijusias su pinigų plovimo veiklos tyrimu ir patraukimu baudžiamojon atsakomybėn“, – rašoma ataskaitoje.

MONEYVAL teigimu, nors šalyje yra vykdomas ne vienas sudėtingas pinigų plovimo tyrimas, ne visi jie dar baigėsi nuosprendžiais, o ir dauguma kol kas priimtų nuosprendžių yra dėl savarankiško pinigų plovimo savo reikmėms.

Pažymima, kad Lietuvoje vis dar yra neaiškumų dėl įrodymų, kuriuos reikia pateikti teismui, siekiant jį įtikinti, kad lėšos yra gautos iš nusikalstamos veiklos, dėl jos nesant teismo nuosprendžio. Potencialios sankcijos dėl šios veiklos galėtų būti atgrasančios, tačiau Lietuvoje jos dar nėra veiksmingai naudojamos.

„Aukščiausiu lygiu yra sutariama, kad nusikalstamos veiklos pajamų atėmimas iš nusikaltėlių yra vienas svarbiausių tikslų. Finansiniai tyrimai, siekiant nustatyti nusikalstamu būdu įgytas pajamas, vykdomi efektyviau, jų metu laikinai areštuoto turto dydis pastebimai išaugo, tačiau konfiskuoto turto apimtys išlieka gana kuklios“, – rašoma ataskaitoje.

MONEYVAL pažymi, kad Lietuvoje buvo užfiksuoti tik du su terorizmo finansavimo veikla susiję atvejai. Nors mechanizmai tokiai veiklai identifikuoti ir patraukimui baudžiamojon atsakomybėn yra numatyti, tačiau būtina toliau tobulinti įgūdžius, būtinus tokiems atvejams spręsti, rašoma dokumente.

„Muitinės departamentui reikia suteikti daugiau galių sulaikant per sieną gabenamas lėšas, kad būtų galima įsitikinti, jog jos nėra skirtos pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui. Lėšų pervedimo paslaugas teikiančios įmonės taip pat turėtų geriau laikytis reikalavimų, susijusių su ataskaitų teikimu“, – teigiama ataskaitoje.

MONEYVAL vertinimu, Lietuva turi keletą efektyvių tikslinių finansinių sankcijų sistemos elementų, susijusių su terorizmo bei masinio naikinimo ginklų finansavimu, tačiau šalyje galiojanti teisinė sistema ne visiškai atitinka Tarptautinės kovos su pinigų plovimu organizacijos (FATF) standartų. Pažymima, kad taikant tikslines finansines sankcijas Lietuvoje nebuvo lėšų įšaldymo atvejų, privačiam sektoriui teikiamos informacijos nepakanka, o valdžios institucijos nėra pakankamai aktyvios įgyvendinant įsipareigojimus, susijusius su masinio naikinimo ginklų finansavimo užkardymu.

Europos Taryba yra institucija, nesusijusi su Europos Sąjunga. 

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį suintensyvino kovą su korupcija Vatikane, sugriežtindamas įstatymą, turintį padėti kovoti su „pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir masinio naikinimo ginklų platinimu“.

Pranciškaus iniciatyva paskelbtas trumpas įsakas, Vatikano teisinėje leksikoje žinomas kaip „ motu proprio“, sugriežtina finansinių pervedimų priežiūrą, „atsakant į rekomendaciją, pateiktą komiteto „Moneyval“.

Ši Europos Tarybos institucija, oficialiai žinoma kaip Priemonių prieš pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą vertinimo ekspertų komitetas, atliko Vatikano banko veiklos auditą praėjusiais metais.

Popiežiaus dekretas yra naujausias iš jo drąsių žingsnių, siekiant pagerinti pašlijusį Vatikano banko įvaizdį finansų pasaulyje.

„Tai priemonės, užtikrinančios, kad kelias (į skaidrumą) tęsiamas“, – Vatikano atstovas Federico Lombardi (Federikas Lombardi sakė per spaudos konferenciją.

„Mūsų dienų pasaulyje svarbiausia priešintis vis klastingesnėms finansinio nusikalstamumo formoms. Turime atitinkamai atsakyti į iššūkius, kad apgintume teisėtumą ir neatsiliktume“, – pabrėžė jis.

Procesas, kurį daugelis Vatikano stebėtojų laiko potencialia revoliucija, prasidėjo birželio viduryje, kai vienas iš patikimiausių popiežiaus sąjungininkų buvo paskirtas vadovauti Vatikano banko, oficialiai vadinamo Religinių reikalų institutu (IOR), valdymo priežiūrai.

76 metų pontifikas vėliau įkūrė specialią penkių narių komisiją, kuriai buvo pavesta ištirti banko veiklą ir išvadas pateikti jam asmeniškai.

Komisijos pirmosios ataskaitos laukiama spalį; manoma, kad jos išvados gali paskatinti didesnio masto reformas šitoje neskaidrioje institucijoje.

IOR, kuris neužsiima pinigų skolinimu, tvarko Vatikano institucijų, katalikiškų labdaros organizacijų ir kongregacijų, taip pat visame pasaulyje gyvenančių ir dirbančių kunigų bei vienuolių lėšas. Tačiau Vatikano banko istorija  susijusi su dideliais rūpesčiais.

IOR buvo pagrindinis akcininkas banke „Ambrosiano“, kuris žlugo 1982 metais, pasipylus kalinimams, kad jame plaunami Sicilijos mafijos pinigai.

„Ambrosiano“ valdybos pirmininkas Roberto Calvi (Robertas Kalvis), žiniasklaidoje vadintas „Dievo bankininku“, buvo rastas pasikoręs ar pakartas 1982 metais po Domininkonų tiltu Londone; įtarta, kad jį nužudė gangsteriai.

Pranciškus ir jo pirmtakas Benediktas XVI ėmėsi veiksmų, reaguodami po neseniai Italijos žiniasklaidoje paskelbtų virtinės pranešimų apie anonimines IOR sąskaitas, kuriomis esą naudojosi organizuoto nusikalstamo pasaulio veikėjai ir sukčiai.