Anot Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įmonės vadovas organizavo darbuotojų vykimą į Švediją atlikti įvairių statybos darbų ir už šią veiklą per 2019–2021 metus galėjo gauti beveik 2,8 mln. eurų pajamų.

Įtariama, kad asmuo galėjo siekti išvengti privalomo sumokėti pelno mokesčio, kuris siekė daugiau nei 153 tūkst. eurų, ir neteikė privalomų pelno mokesčio deklaracijų Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Pradėjus ikiteisminį tyrimą paaiškėjo, kad įmonės vadovas, būdamas atsakingas už savo įmonės finansinės apskaitos tvarkymą ir apskaitos registrų išsaugojimą, įtariama, visus finansinės apskaitos dokumentus paslėpė, kad pareigūnai negalėtų išsiaiškinti trejų metų laikotarpio tikrųjų įmonės pajamų, turto, vykdytų ūkinių operacijų, įsigijimų ir pan.

Už apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir už deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą asmeniui gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų.