Baudžiamosios bylos duomenimis, nuo 2019 metų sausio iki 2022 metų gruodžio pabaigos kaltinamasis, įtariama, Kauno mieste ir rajone vertėsi neteisėta finansine paskolų teikimo veikla. Nustatyta, kad vyras, neįregistravęs juridinio asmens ir neturėdamas licencijos, teikė finansines paslaugas.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai nustatė, kad kaltinamasis per trejus metus 64 skirtingiems fiziniams ir dviem juridiniams asmenims suteikė paskolas ir su jais sudarė paskolų sutartis. Įtariama, kad dauguma atveju sudarinėjant paskolų sutartis buvo įkeičiamas asmenims priklausantis nekilnojamas turtas: butai, žemės sklypai.

Manoma, kad kaltinamasis iš neteisėtu būdu vykdytos finansinės (kreditų ir paskolų teikimo) veiklos gavo daugiau nei 500 tūkst. eurų pajamų – palūkanų ir delspinigių pinigais, statybinėmis medžiagomis bei perimtu įkeistu nekilnojamu turtu.

Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki ketverių metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.