NELEGALIĄ VALIUTOS KEITYKLĄ KRETINGOJE TURĖJUSI ŠEIMA STOS PRIEŠ TEISMĄ

Baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame trijų kretingiškių šeima kaltinama nelegaliai keitusi stambias pinigų sumas. Kaip antradienį pranešė Finansinų nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), iš šešėlinės veiklos gautas verslininkų pajamas grynaisiais keitusios šeimos apyvarta per dvejus metus galėjo siekti apie 13 mln. litų.

Baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame trijų kretingiškių šeima kaltinama nelegaliai keitusi stambias pinigų sumas. Kaip antradienį pranešė Finansinų nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), iš šešėlinės veiklos gautas verslininkų pajamas grynaisiais keitusios šeimos apyvarta per dvejus metus galėjo siekti apie 13 mln. litų.

Tyrimo duomenimis, kretingiškių šeimos nariai 56-erių metų tėvas A.D., 54-erių metų motina L.D. ir 28-erių metų jų sūnus M.D. teikė finansines paslaugas – keisdavo asmenims litus į įvairių užsienio valstybių valiutą arba atlikdavo atvirkštinę keitimo procedūrą, nors neturėjo tokiai veiklai vykdyti būtinos licencijos.

Kretingiškių šeima nelegalią valiutos keityklą buvo įkūrusi Kretingos centre, anksčiau veikusios valiutos keityklos patalpose, kuriose buvo įrengta signalizacija, stovėjo seifai, pinigų tikrinimo ir skaičiavimo aparatai. Tačiau nelegalios valiutos keityklos paslaugomis galėjo naudotis labai siauras ir patikimas asmenų ratas – šešėlinio verslo atstovai ne tik iš Kretingos, bet ir visos Klaipėdos apskrities.

Tyrimo metu nustatyta, kad šešėlinę valiutos keityklą įsteigęs A.D. teikė ir kitą kredito įstaigų teikiamą paslaugą – suteikdavo paskolas. Tyrimo metu surinkta duomenų, kad per dvejus metus A.D. neteisėtai suteikė įvairiems asmenims paskolų, kurių suma viršija 950 tūkst. litų.

Dėl neteisėto vertimosi finansine veikla baigta baudžiamoji byla perduota Kretingos rajono apylinkės teismui. Trims vienos šeimos nariams gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki dvejų metų.