Tarptautinės operacijos metu likviduotas telefoninių sukčių centras Ukrainoje: sulaikyta 11 asmenų

Įtariama, jog minėtas skambučių centras buvo įsteigtas siekiant apgaulės būdu pasisavinti Europos piliečių lėšas. Pirminio tyrimo metu tyrėjai nustatė nukentėjusius Latvijos ir Lietuvos piliečius, kurie prarado daugiau nei 160 tūkst. eurų. Neatmetama, kad apgaulingos investicinės platformos aukomis galėjo tapti ir daugiau žmonių.

Teisėsaugos pareigūnai nustatė, jog skambučių centras buvo įsteigtas Dnipro mieste, Ukrainoje, ir veikė pagal gerai organizuotą schemą. Nusikaltėlių grupė aukas viliojo apgaulinga investavimo į kriptovaliutą iliuzija, žadėdama didelius pelnus. Norėdama išvilioti daugiau pinigų, nusikaltėlių grupė prašydavo lėšų teisinei pagalbai, kad būtų galima susigrąžinti prarastą turtą.

Įtariama, kad skambučių centro darbuotojai galėjo gauti prieigą prie aukų lėšų naudodami nuotolinės prieigos programinę įrangą ir tada sėkmingai pervesdavo pinigus į nusikaltėlių grupės banko sąskaitas ir kriptovaliutos pinigines.

Po to, kai teisėsaugos pareigūnai Latvijoje ir Lietuvoje gavo informacijos apie mažiausiai devynias tokio sukčiavimo aukas, Eurojustas įsteigė bendrą tyrimo grupę, kad Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos institucijos galėtų dirbti kartu. Eurojustas taip pat finansiškai padėjo Lietuvos ir Latvijos teisėsaugos institucijoms, jog šios galėtų kartu dirbti bei likviduotų minėtą nusikalstamą grupę.

Tyrimą Lietuvoje atlieka Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai.

Vasario 17 dieną, koordinuojant Eurojustui, Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos teisėsaugos institucijos įvykdė specialią tarptautinę operaciją Dnipro mieste, kurios metu likvidavo tarptautinį sukčiavimo skambučių tinklą. Specialiosios operacijos metu sulaikyta vienuolika asmenų, atlikta daugiau nei 30 kratų, kurių metu konfiskuota kompiuterinė įranga, elektroninės laikmenos, dokumentai, kriptovaliutų piniginės, apie 400 tūkst. eurų grynais pinigais ir aštuoni prabangūs automobiliai.

Teisėsaugos institucijos tęsia tyrimą – analizuojami elektroniniai įrodymai, nustatomi galimi papildomi nusikalstamų veikų epizodai.