Didžiulėje PVM grobstymo byloje įtarimai pareikšti lietuviams, latviams, olandui

Tuo metu įtariamas pagrindinis šios nusikalstamos grupuotės organizatorius lieka suimtas, BNS šią savaitę nurodė FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė.

„Įtariamieji yra lietuviai, latviai, olandas – asmenys, kuriems Lietuvos tyrime pateikti įtarimai“, – sakė ji.

Tyrimo duomenimis, didelę dalį įtariamos nusikalstamos grupės sudaro lietuviai, kurie kontrabanda iš JAV į ES galimai vežė stipriai apgadintus automobilius ir juos pardavė išvengiant mažiausiai 30 mln. eurų PVM.

Pirmasis šio tarptautinio tyrimo kodiniu pavadinimu „Nimmersatt“ (vok. „Nepasotinamas“) kratų ir sulaikymų etapas vyko pernai balandį, kai buvo suimti pagrindiniai įtariamos nusikalstamos grupuotės vadovai ir su tuo susijusių įmonių direktoriai.

FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Stravinskas tuomet nurodė, kad pagrindinis įtariamasis yra lietuvis, sulaikytas Portugalijoje. Pasak M. Zdanauskaitės, šis asmuo iki šiol yra suimtas.

„Pagrindiniam įtariamajam taikomas suėmimas. Tai viskas, ką galiu šiandien pasakyti“, – nurodė FNTT atstovė.

Tarnyba pranešė, kad vykdant antrą tyrimo etapą, per praėjusią savaitę Klaipėdos regione vykdytas kratas buvo sulaikyti ir apklausti 25 asmenys. Penkiems iš jų skirtas suėmimas.

Teisėsaugos duomenimis, kai kurie iš šių asmenų per pastaruosius penkerius metus galbūt nelegaliai pirko ir perpardavė iš JAV atgabentų automobilių už 45 mln. eurų.

Anot tyrimo, sumaitotus automobilius įtariamieji dideliais kiekiais pirkdavo iš draudimo kompanijų JAV aukcionuose, tuomet siųsdavo į Europos Sąjungos (ES) uostus, įskaitant Antverpeną Belgijoje, Bremerhaveną Vokietijoje, Klaipėdą Lietuvoje ir Roterdamą Olandijoje.

Atvežti į Lietuvą automobiliai būdavo suremontuojami, kad atrodytų kaip nauji ir gautų techninę atestaciją. Po jos transporto priemonės, kaip niekada nepatyrusios avarijų ar neva profesionaliai suremontuotos, būdavo parduodamos galutiniams vartotojams Vokietijoje ir kitose ES šalyse.

FNTT skaičiavimu, vien Lietuvoje taip buvo parduota mažiausiai 16,5 tūkst. automobilių už 144 mln. eurų. Mažiau vertingos transporto priemonės būdavo parduodamos Rytų Europos rinkoms.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Europos prokuratūra. Tyrimas atliekamas bendradarbiaujant FNTT, Vokietijos mokesčių tyrimo biuro ir Europolo pareigūnams.