Utenos apskrityje veikianti individuali įmonė pirkimus formino per ofšorinę kompaniją ir į valstybės biudžetą nesumokėjo beveik 300 tūkst. litų mokesčių.

Įmonės verčiasi tekstilės pluoštų paruošimu ir pardavimu. Jos vadovai siekė padidinti įsigyjamų prekių savikainą ir sumažinti apmokestinamąjį pelną ir pirkimus formino per ofšorinę kompaniją. Ši nevykdo savo ūkinės veiklos valstybėje, kurioje ji įregistruota, o savininkai šių kompanijų nėra tų valstybių gyventojai.

Įmonė savo veiklai reikalingas prekes, kurios gaminamos Estijoje, pirkdavo iš JAV kompanijos dviem ar daugiau kartų brangiau nei perkant tiesiogiai iš gamintojo.

Pateikus užklausą JAV Vidaus pajamų tarnybai, buvo nustatyta, kad tarpininkaujanti JAV įmonė nesikreipė dėl federalinio mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio, nepildė  pajamų mokesčio deklaracijos, nemokėjo jokių mokesčių ir nevykdė veiklos.

Utenos specialistai, bendradarbiaudami su Latvijos Valstybine pajamų tarnyba bei Estijos mokesčių ir muitų valdyba, nustatė, kad JAV kompanijos sąskaitą buvo įgaliotas tvarkyti įmonės savininkas, nors jis, aiškindamas situaciją, neigė galintis pasinaudoti sąskaita, tačiau pagal pateiktus užsienio valstybių duomenis individualios įmonės savininkas ne tik vykdydavo atsiskaitymus, pervesdavo pinigus Estijos įmonėms už įsigytas prekes, bet ir išsiimdavo iš sąskaitos pinigus.

Patikrintos įmonės savininkui dėl to, kad mokesčių mokėtojas nepagrįstai sumažino mokėtinus į biudžetą mokesčius buvo paskirta bauda, priskaičiuoti mokesčiai ir delspinigiai, kurie valstybės biudžetą papildys daugiau nei 280 tūkst. litų.