Tokį sprendimą priėmė centrinio banko valdyba, po „Fundstr“ patikrinimo nustačius, kad bendrovė tinkamai nestebėjo aukštos pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo rizikos klientų veiksmų, nors specializavosi aptarnaudama itin aukštos rizikos klientus.

„Įstaiga visą tikrinamąjį laikotarpį neturėjo tinkamo, įstaigos veiklos modelį atitinkančio dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos proceso. Įstaiga nenustatė pakankamų kliento dalykinių santykių ir operacijų  stebėsenos priemonių, kurios būtų pakankamos, siekiant laiku ir efektyviai aptikti neįprastą ar įtartiną kliento veiklą ar mokėjimo operacijas“, – konstatavo LB.

Pasak jo, „Fundstr“ nenustatė ir nevertino įtartinų operacijų, apie jas nepranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, nors LB nustatė, kad dalis operacijų buvo įtartinos.

LB teigimu, nors įmonė pranešė, kad ėmėsi priemonių pažeidimams pašalinti, tai buvo daroma tik formaliai, siekiant išvengti licencijos panaikinimo, o ne realiai suvaldyti pinigų plovimo rizikas.

Prieš trejus metus centrinis bankas „Fundstr“ skyrė 8 tūkst. eurų baudą, nes įmonė nevykdė jai taikomų nuosavo kapitalo reikalavimų.

2019-aisiais įkurta bendrovė visą savo veiklos laikotarpį dirbo nuostolingai. Registrų centro duomenimis, praėjusiais metais jos grynasis nuostolis siekė 0,89 mln. eurų, įmonė gavo 0,25 mln. eurų pajamų.