Tai padaryta po patikrinimo, per kurį nustatyti šiurkštūs ir sistemingi pažeidimai, susiję su dalykinių santykių ir operacijų stebėsena, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymu ir vidaus kontrolės sistema, trečiadienį pranešė centrinis bankas.
„Įstaiga neužtikrino veiksmingų, jos veiklos mastui ir rizikos pobūdžiui proporcingų kontrolės priemonių“, – teigiama Lietuvos banko pranešime.
Nuo trečiadienio įstaiga nebegali teikti jokių finansinių paslaugų ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas privalo informuoti klientus apie atsiskaitymo su jais tvarką.
Centrinis bankas nustatė, kad „Paytend Europe“ apie įtartinas operacijas neinformuodavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos net ir kai tam turėjo pagrindą.
Be to, nustatyta, kad įstaiga teikė neteisingą informaciją apie dalykinius santykius su didelės rizikos klientu.
Anot LB, įmonė taip pat neturėjo pakankamų įtartinos klientų veiklos atpažinimo priemonių – centrinis bankas nustatė trūkumų visuose stebėsenos proceso etapuose.
„Tai lėmė, kad įspėjimai dėl galimos įtartinos veiklos ne visada buvo laiku ir tinkamai analizuojami, vidiniai tyrimai buvo atliekami formaliai ar neišsamiai“, – teigė LB.
LB dar pabrėžė, kad bendrovė neužtikrino tinkamo interesų konfliktų valdymo: „Kontrolės funkcijos nebuvo tinkamai atskirtos nuo verslo interesų.“
Be kita ko, įstaiga nustatytais terminais nepatvirtino ir nepateikė audituotos 2024 metų finansinės ataskaitos.
Registrų centro duomenimis, vienintelis „Paytend Europe“ akcininkas yra Kinijos pilietis Junqingas Li (Džunkingas Li). Įmonė Lietuvoje veikė nuo 2018-ųjų.
Jos pajamos užpernai siekė 6,4 mln. eurų ir buvo 52,4 proc. didesnės nei 2023 metais (4,2 mln. eurų), ji uždirbo 1,3 mln. eurų grynojo pelno – beveik dviem kartais daugiau (665 tūkst. eurų).
Naujausi komentarai