Trijų asmenų organizuota grupė bus teisiama dėl galimo devynių kredito unijos klientų pinigų iššvaistymo, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT).

Asmenys kaltinami didelės vertės svetimo turto iššvaistymu, svetimo turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu.

Įtariama, kad galėjo būti iššvaistyta beveik 230 tūkst. eurų, norėta iššvaistyti dar beveik 70 tūkst. eurų.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus Lietuvos banko pranešimą po neplaninio inspektavimo. Jį atliekant nustatyta, kad vienas iš Vilniuje veikusios organizuotos grupės narių dirbo kredito unijoje ir turėjo prieigą prie klientų duomenų.

„Veikdami kartu asmenys galimai vykdė gerai apgalvotą schemą – kredito unijos darbuotojas bendrininkams perduodavo reikiamus duomenis, o šie ieškodavo asmenų, turinčių banko sąskaitas ir galėsiančių kaltinamiesiems išgryninti bei atiduoti pervestas kredito unijos klientų lėšas. Vėliau, siekdami pateisinti, įtariama, neteisėtas finansines operacijas, asmenys galimai klastojo dokumentus ir juos įtraukdavo į kredito unijos finansinę apskaitą“, – nurodoma pranešime.

Tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad vienas iš organizuotos grupės narių, siekdamas naudos sau, galėjo savintis pinigus atskirai nuo likusių bendrininkų. Pasisavintų pinigų suma galėjo siekti 7,8 tūkst. eurų.

Anot pranešimo, siekdamas užmaskuoti neteisėtas operacijas, kaltinamasis, kaip įtariama, pagamino netikrus dokumentus ir juos įtraukė į kredito unijos finansinę apskaitą.

Už didelės vertės svetimo turto iššvaistymą gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų. Svetimo turto pasisavinimas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų. Už dokumentų klastojimą galima griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki trejų metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Ikiteisminį tyrimą atliko FNTT pareigūnai, tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūra. Byla perduota Vilniaus apygardos teismui.